MLRO (m/w/d) - #2076023

Der Geldwäschebeauftragte ist zentrale Ansprechperson für Prävention von Finanzkriminalität, analysiert Verdachtsfälle und stellt die Einhaltung aller regulatorischen Vorgaben sicher - im direkten Austausch mit Aufsichtsbehörden, FIU und internen Stellen.

Kundendetails

Die Bank International AG ist seit über 58 Jahren erfolgreich auf dem deutschen Markt tätig und bietet ihren Kunden an sieben Standorten ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Mit einer Bilanzsumme von über 900 Millionen Euro stellt die Bank eine bedeutende Größe im Finanzsektor dar.

Stellenbeschreibung

• Weiterentwicklung bestehender Richtlinien und interner Kontrollsysteme zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen
• Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher, aufsichtsrechtlicher sowie interner Vorgaben (insb. GwG, KWG, MaRisk, ZAG)
• Übernahme der zentralen Aufgaben als Geldwäschebeauftragter inkl. Verantwortung für die Risikoanalyse nach
• 5 GwG
• Erstellung und Umsetzung risikobasierter Kontroll- und Prüfpläne auf Grundlage der Risikoanalyse
• Durchführung eigenverantwortlicher Kontrollhandlungen im Rahmen des Compliance- und Präventionssystems
• Funktion als Ansprechpartner für Vorstand und Fachbereiche in Fragen zu Geldwäsche- und Betrugsprävention sowie zu Finanzsanktionsvorgaben
• Beratung der Filialen und Geschäftsbereiche bei der Implementierung sicherheitsrelevanter Prozesse und der operativen Umsetzung gesetzlicher Anforderungen
• Analyse, Bewertung und Dokumentation von Verdachtsfällen gemäß
• 43 GwG, sowie Einleitung notwendiger Maßnahmen
• Kommunikation und Zusammenarbeit mit Aufsichts- und Ermittlungsbehörden (FIU, BaFin, Bundesbank, Staatsanwaltschaft etc.)
• Bearbeitung und Beurteilung von täglichen Systemmeldungen in den Bereichen AML, KYC und Embargo/Finanzsanktionen über Siron-Systeme
• Vorbereitung, Begleitung und Nachbereitung interner und externer Prüfungen (z. B. durch BaFin, Interne Revision oder Wirtschaftsprüfer)
  
  

Profil

• Abgeschlossenes Hochschulstudium der Rechts- oder Wirtschaftswissenschaften oder abgeschlossene Bankausbildung mit einschlägiger Zusatzqualifikation (z. B. Sachkundenachweise)
• Fundierte Berufserfahrung in den Bereichen Geldwäscheprävention, Betrugsbekämpfung oder Financial Crime Compliance, idealerweise innerhalb eines Kreditinstituts
• Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse, Türkischkenntnisse sind von Vorteil
• Sicherer Umgang mit MS-Office-Anwendungen sowie idealerweise Praxiserfahrung mit Siron AML / KYC / Embargo-Systemen
• Analytische Stärke und ausgeprägtes Urteilsvermögen bei der Beurteilung komplexer Sachverhalte
• Eigenverantwortliche, strukturierte Arbeitsweise sowie ein hohes Maß an Integrität und Diskretion
• Souveränes Auftreten, Durchsetzungsfähigkeit und ausgeprägte Teamorientierung
  
  

Das Angebot

• betriebliche Altersvorsorge (BVV Pensionskasse)
• vermögenswirksame Leistungen
• Persönlicher Sodexo Benefit Pass (Tanken, Einkaufen, Freizeit, Essen)
• Sodexo Restaurantschecks (Einlösbar bei teilnehmenden Partnern in Restaurants und für den Lebensmitteleinkauf)
• Erstattung des RMV-Tickets für ein Jahreskarten-Abonnement
• Kostenlose Getränke - frischer Kaffee und Wasser
• mobieles arbeiten an 3 Tagen in der Woche