Deptuy MLRO (m/w/d) - #2088406

Ein Deputy AML Officer unterstützt maßgeblich die strategische Weiterentwicklung der Geldwäscheprävention und agiert als zentrale Schnittstelle zwischen Compliance, internen Abteilungen und Aufsichtsbehörden. Dabei analysiert er komplexe Finanzströme mit internationalem Bezug und sorgt durch risikoorientierte Maßnahmen dafür, dass regulatorische Anforderungen nicht nur erfüllt, sondern proaktiv gestaltet werden.

Kundendetails

Die Frankfurt Branch einer der weltweit führenden Banken wurde 2013 als von der BaFin zugelassenes Kreditinstitut gegründet, im Zuge ihrer internationalen Expansion. Seitdem profitiert die Niederlassung von einem breiten Spektrum an Finanzdienstleistungen innerhalb des internationalen Netzwerks einer bedeutenden börsennotierten Großbank, um maßgeschneiderte Bankprodukte und Finanzdienstleistungen für große Unternehmen und Finanzinstitutionen anzubieten.

Stellenbeschreibung

• Einhaltung gesetzlicher Vorgaben nach GwG, KWG, ZAG sowie weiterer relevanter aufsichtsrechtlicher Vorschriften
• Entwicklung, Pflege und Weiterentwicklung interner Richtlinien und Kontrollsysteme zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
• Erstellung und regelmäßige Aktualisierung einer institutsspezifischen Risikoanalyse gemäß aufsichtsrechtlichen Anforderungen
• Überwachung der Wirksamkeit bestehender Kontroll- und Sicherheitsmechanismen sowie Durchführung risikoorientierter Kontrollmaßnahmen
• Analyse und Bearbeitung auffälliger Transaktionen inklusive Einleitung interner Untersuchungen bei Verdachtsmomenten
• Sicherstellung der Einhaltung interner Vorschriften durch kontinuierliche Prüf- und Kontrolltätigkeiten
• Direkte Berichtserstattung an das Management sowie Erstellung von Berichten zur Risikolage und besonderen Vorkommnissen
• Dokumentation der Maßnahmen und Ergebnisse im Verantwortungsbereich des Geldwäschebeauftragten
• Kommunikation und Koordination mit BaFin, FIU und weiteren externen Behörden und Ansprechpartnern
• Bearbeitung und fristgerechte Weiterleitung von Verdachtsmeldungen nach
• 43 GwG
• Ansprechpartner für externe Prüfungen, Rückfragen sowie behördliche und aufsichtsrechtliche Anfragen
• Durchführung interner Schulungsmaßnahmen zur Sensibilisierung von Mitarbeitenden im Bereich Geldwäscheprävention
• Überwachung und Dokumentation der Zuverlässigkeitsprüfungen von Mitarbeitenden nach geldwäscherechtlichen Standards
  
  

Profil

• Mindestens fünf Jahre Berufserfahrung in der Prävention von Geldwäsche und Betrugsdelikten im Bankenumfeld
• Tiefgehendes Verständnis nationaler und internationaler gesetzlicher Vorgaben sowie aufsichtsrechtlicher Anforderungen
• Ausgeprägte analytische Fähigkeiten sowie eine sorgfältige und strukturierte Arbeitsweise
• Hohe kommunikative Kompetenz kombiniert mit überzeugendem Auftreten und Durchsetzungsvermögen
• Verhandlungssichere Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch
• Abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften, Rechtswissenschaften oder eine vergleichbare Qualifikation
  
  

Das Angebot

• Attraktives Arbeitsumfeld in einer internationalen Bank
• Leistungs- und positionsgerechte Vergütung
• Zentrale Lage in der Frankfurter Innenstadt mit hervorragender Verkehrsanbindung
• Ein tolles und engagiertes Team